Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana.…
Etiqueta: Lavado de activos
Lo que encontró el Ministerio Público en los celulares incautados a Micky López, esposo de la diputada Pilarte
Santo Domingo. Fotografías y videos exhibiendo altas sumas de dinero, armas de fuego y vehículos de…
Procuraduría deposita acusación formal contra Rosa Amalia Pilarte diputada del PRM
Rosa Amalia Pilarte diputada del PRM, es investigada por lavado de activos Santo Domingo, RD. –…
El MP aún no presenta acusación en SCJ contra 5 diputados acusados de lavado, 2 años después
El Ministerio Público aún no ha podido pasar de la palabra a los hechos, pues no…
Ministerio Público formaliza acusación contra 46 personas y 5 empresas vinculadas en Operación Discovery
La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas…
La gravedad del delito como un elemento constitutivo fundamental para la existencia del delito de lavado de activos.
Por Juan Moreno Severino –Abogado– CRDmedia La Suprema Corte de Justicia en su sentencia núm. SCJ-SS-22-1437,…
Discoteca de Santiago sirvió a estructura para lavado de activos
Implicados. La discoteca fue fundada por Juan Carlos Mosquea Eduardo, imputado en el proceso y hermano…
Atrapan al jefe operativo de la red Falcón
Juan Carlos es hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien ha sido nombrado por el ministerio…