Baltimore, Maryland, RD. – La ciudadana estadounidense de origen dominicano Lorena Pérez Herrera, de 29 años, fue condenada este sábado a dos años de prisión y un año de libertad vigilada por su participación en una red internacional de lavado de dinero que movilizó más de 20 millones de dólares.
El juez Matthew J. Maddox dictó la sentencia y ordenó además el pago de US$1,473,125.58 en concepto de indemnización. Pérez Herrera se había declarado culpable en marzo de 2025, admitiendo su rol en operaciones que blanquearon cerca de 1.5 millones de dólares de manera directa.
Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2023, Herrera y sus cómplices crearon empresas ficticias, abrieron cuentas bancarias y realizaron transacciones para ocultar el origen de fondos provenientes de fraudes electrónicos. Las víctimas incluyeron organismos gubernamentales, centros médicos, universidades, distritos escolares y empresas privadas.
La Fiscalía Federal del Distrito de Maryland había imputado a 14 personas en relación con la conspiración; trece ya se declararon culpables. Entre ellos figuran ciudadanos de Maryland, Virginia y Washington D.C., mientras que uno de los acusados permanece prófugo.
La sentencia contra Pérez Herrera marca un nuevo capítulo en un caso que ha puesto de relieve la magnitud del fraude electrónico y el lavado de capitales en Estados Unidos, con ramificaciones internacionales y graves consecuencias para instituciones públicas y privadas.
Author: Redacción
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